鳳凰財經綜合 據信托圈公眾號報道，據微博“華夏大地的黃昏2015”爆料：“昆明泛亞有色金屬交易所，昨晚被來自全國各地的800多位心急如焚的投資者包圍。泛亞交易所資金鏈斷裂，涉及全國20個省份，22萬投資者，總金額達400億元。”

現場圖

在此之前，已有媒體報道：逾千人組建維權群，投資泛亞日金寶業務卻一直無法取現，金額合計不少于5、6億。從全國企業信用信息公示系統上查詢到，“昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司”在今年7月1日已被昆明是工商行政管理局列入“經營異常名錄”。

在天涯論壇上，6月26日就有網民發出了“關于泛亞有色金屬交易所限制出金問題的請愿書”。

在請愿書中，網民“q15866868”表示“我們誰也不想看到泛亞最終成為國際上的笑柄”：

——我們本以為把錢放在這里即安全靈活，隨時用隨時取，收益還高，然而泛亞交易所從今年四月開始限制交易至今已達3個月，原先承諾的保本型，自由買賣，自由進出的T+0交易現在直接被封盤禁止投資人交易，而且在這個過程中泛亞多次不經投資人同意，也未在官網公告，隨意改變交易規則，已經構成對投資人投資產品的單方面違約，導致投資人資金無法取出，本次勢態愈演愈烈，誠信坍塌。

——如今泛亞的真實表現讓我們投資人已經非常懷疑和恐慌，現在他們懂事長單九良先生的視頻會上讓全國投資者將昆明泛亞平臺上的保本型T+0交易的產品轉入深圳泛融P2P平臺，把保本型產品轉化成風險自擔的產品。這個霸王條款我們無權協商，只能答應。

維權者們最后在網貼中提出七項具體訴求：

1、政府多部門聯合工作組和政府指定的獨立第三方驗收質檢部門進駐泛亞和泛融，監督流程、審計存貨、保證金，監督資金貨物流動，保障投資者最大利益;

2、我們不同意泛亞單方面終止任一我們手中的產品交易，除非他們給我們投資人書面承諾，并公告被禁止交易的品種能自2015年9月1日起恢復進出自由的交易模式。保證我們可以隨時全部終止我們的投資單位單，資金隨時可以轉入銀行;

3、要求泛亞提供融資方棄單的參與人名單，由政府追責;

4、要求泛亞提供市場價格下跌或上漲的補充保證金制度，制約供貨商誠信經營;

5、任何涉及到投資者利益的措施需提前公告征求意見，征求意見時間最低7天，得到全國半數以上投資人同意的，才能實施;

6、政府協助引入大量機構投資者，包括社保基金，注入資產，協助泛亞盡快解決流動性問題，恢復投資人靈活支取的交易制度。

7、股份制改革。引入國有企業或國資控股公司成為泛亞交易所股東，最好實現國資控股泛亞，利國利民。

泛亞有色金屬交易所網站是這樣介紹自己的：

是全球最大的稀有金屬交易所，中國客戶資產管理規模最大的現貨交易所。其使命是利用中國獨有的稀有金屬資源優勢[-4.67%]，通過先進的電子商務模式改造傳統產業，提升中國稀有金屬產業鏈價值，在中國形成具有全球影響力的稀有金屬國際定價中心，通過交易的模式為企業提供購銷和供應鏈融資服務，為投資者提供便捷高效的稀有金屬投資服務。2011年4月21日交易所正式開市交易，已上市品種包括銦、鍺、鈷、鎢、鉍、鎵、白銀、釩、銻、碲、硒、銠、鏑、鋱等14個品種，其中銦、鍺、鎢、鉍、鎵等品種的交易量、交收量、庫存量均為全球第一。

2011年4月21日，泛亞有色金屬交易所在云南海埂會堂隆重召開“成立暨開市慶典”，國務院參事室參事、中國有色金屬[0.00%]協會會長陳全訓、著名經濟學家茅于軾教授、云南省政府副秘書長趙慧俠等出席此次慶典，央視主持人芮成鋼主持慶典。陳全訓會長與云南省委常委、昆明市委書記仇和合力敲響開市第一鑼，開盤后，首批上市交易品種白銀成交價為972元，6760手，漲停;銦成交價518元，12870手，漲停，成為泛亞有色金屬交易所開市第一筆交易。

不過，目前泛亞有色金屬交易所似乎已經不屬于云南。

7月8日，云南省金融辦主任劉光溪在接見全國政協委員，香港紅籌之父，香港上市公司協會主席梁伯韜、泛亞有色金屬交易所董事長單九良時，劉光溪表達三點意見：

一是泛亞目前這個階段碰到的一些困難，通過發展，是完全有能力化解的，我相信現在這個階段很快會過去的。

二是關于云南省清理整頓工作，省委、省政府已經明確指示，我想會很快完成收尾工作，畫上句號。目前泛亞的金融創新轉移到了深圳，我個人認為這是我們云南的重要損失，為此非常遺憾也非常理解泛亞，希望在條件成熟的時候能夠回到云南來。

三是泛亞的品牌很值錢，我們政府相關部門統計，泛亞直接為國家納稅3.6億元，為國家間接納稅6.7億，總計近11億，哪一個創新民營企業會有如此強的能力，我們對單九良同志的創新能力以及職業品質非常欽佩，他是一個非常優秀的企業家，這也是我們云南非常缺少的人才，我們會一如既往地支持泛亞。”

事實上，硅谷天堂資產管理集團股份有限公司本也有意參與昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司的股權投資，但最終未果。2015年1月4日，硅谷天堂發布了不再參與昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司股權投資的相關聲明：

我司于2013年8月擬作為戰略投資者入股昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司(以下簡稱“昆明泛亞”)，并于2013年9月在上海自貿區與昆明泛亞第一大股東“上海盛富投資管理有限公司”等機構共同發起設立了上海泛亞金融信息服務有限公司，計劃以此作為昆明泛亞的業務拓展合作平臺。

經過一年多的時間，由于昆明泛亞有色金屬交易所一直未通過相關政府機構的驗收事項，致使我司對昆明泛亞的股權投資遲遲未得到確認，且由于雙方在戰略理念及未來發展思路上存在不同認識，我司已于2014年11月4日決定不再參與昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司的股權投資。

由于我司對昆明泛亞的戰略入股一直未得到確認，上海泛亞金融信息服務有限公司自成立后注冊資本至今未實際到位，公司也一直未實際經營。

我司參與昆明泛亞股權投資的相關情況如上所述，特此聲明!

可以想見，泛亞有色金屬交易所過去5年其實走得并不順暢。值得一提的是，2014年11月19日，云南證監局官網刊出的題為《云南省政府召開專題會議加快推進清理整頓收尾》的“工作動態”中稱，從云南證監局牽頭和部際聯席會議聯合檢查組兩次現場檢查的情況看，部分交易場所仍然存在違規行為，特別是泛亞所風險巨大。而讓人難以理解的是，該網站當天下午又刪除了此“工作動態”。

信托圈延伸閱讀：

逾千人組建維權群呼吁社會關注泛亞日金寶涉嫌非法集資

2015/7/11 大眾證券報財信網(記者紀瑾)

提交、提交、提交，這兩個多月來，C女士每天不間斷的重復這一動作，卻在絕大多數時候都以失敗告終。C女士自去年10月開始投資泛亞的日金寶業務，至今年4月下旬，在賬上還有40多萬的時候，因為急需用錢，她想把剩余的款項全部提出來，卻發現泛亞單方面變更了規則，在截至昨日的接近三個月時間里，她屢次提交卻幾乎都無法轉出資金，現在還有32萬多資金滯留在賬戶內。

采訪中，大眾證券報和財信網記者了解到，C女士的遭遇絕非個案，而是涉及來自四面八方的眾多投資人。現在，部分投資了泛亞日金寶業務卻一直無法取現的投資人已組建了維權群，目前群內人數已超過千人。據群主粗略估計，群內的投資人無法取出的金額合計不少于5、6個億，群主本人有500多萬元至今無法取出。那么，這一切究竟是怎么回事呢?

泛亞交易所陷經營異常

關于泛亞日金寶，本報早在今年5月1日《小心身邊的理財“陷阱”，我的40萬去哪兒了?》一文中，記者就曾寫到過，這是泛亞有色金屬交易所推出的一款理財產品，點擊泛亞官網(www.fyme.cn/a/ser-fwid)可以看到，上面宣稱該產品年化收益率12%-14%，收益隨用隨取，每天到賬等。(圖1)

圖。

“全是騙人的!”C女士告訴大眾證券報和財信網記者，今年4月中旬以來，取現就成了問題。“這兩個多月以來，我每天都提交，可要么提交不成功，要么成功了錢半天出不來，整個6月份我總共就贖回了2手(約3400元)。40萬余額，接近3個月了，還有32萬多在里面無法取出。”

對于資金無法取出的問題，上次采訪時(4月末)，泛亞客服曾經告訴記者是因為出現了流動性風險，預計5月份能解決。而現在已經是7月，記者昨日再次致電泛亞客服，得到的答復是“什么時候能夠好起來，我們也沒法給出確切的答復，要根據市場流動性情況來看。”

而流動性的好轉似乎遙遙無期。記者從全國企業信用信息公示系統上查詢到，“昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司”在今年7月1日已被昆明是工商行政管理局列入“經營異常名錄”。(圖2)

圖。

泛亞日金寶涉嫌非法集資

記者還從泛亞維權群的群主處了解到，目前群內投資人投資泛亞日金寶至今無法取出的現金加起來不少于5、6個億，而群主本人有500多萬元至今無法取出。

“這一理財產品的本質說白了就是一個龐氏騙局，其用新投資人的錢來向老投資者支付收益，以制造賺錢的假象進而獲取更多的投資。”一資深理財分析師告訴記者，“而現在，它的規模實在太大了，后續資金跟不上。在達到了一個臨界點后，一旦資金抽緊就會發生擠兌。即便公司采取一些限制措施來延緩，但是這個趨勢是無法逆轉的。”據悉，泛亞現在已經限制取現的人每天最多只能申請提交1手(具體金額根據所投資的品種有所不同)。

更為嚴重的是，記者在調查中發現，昆明泛亞有色金屬交易所根本就沒有發行理財產品的資格，其日金寶業務可以說涉嫌非法集資。從工商公示信息中可以看到，昆明泛亞有色金屬交易所的經營范圍為：有色金屬現貨電子交易、交割、結算服務;有色金屬銷售;經濟信息咨詢，沒有包含投資理財的內容。

“這說明他們不具備對公眾開展投資理財業務的牌照和資質。而國 家規定，凡是沒有取得金融許可證的任何機構，均不能以代客理財或其他任何方式從事吸納存款或發放貸款等經營行為。”上海的宋律師告訴記者。

事實上，違法違規對于泛亞來說并非首次。記者注意到，早在2014年11月，泛亞就曾因存違規行為遭到云南證監局的點名批評，并稱其風險巨大。資料顯示，云南證監局官網2014年11月19日曾刊出題為《云南省政府召開專題會議加快推進清理整頓收尾》的“工作動態”，稱從云南證監局牽頭和部際聯席會議聯合檢查組兩次現場檢查的情況看，部分交易場所仍然存在違規行為，特別是泛亞所風險巨大。

(關鍵字：昆明泛亞有色金屬交易)